Das Netzwerk, bei dem Teams der Direktion für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizei feststellten, dass es fiktive Exporte durchführte, wurde weiterverfolgt. Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen eine Rechnung ausgestellt hatten, aus der hervorging, dass keine tatsächliche Geschäftstätigkeit vorlag.
Es wurde festgestellt, dass diese Rechnungen Webarbeiten für Frauen und Kinder, insbesondere auf dem Laleli-Markt, betrafen und dass diese Prozesse über eine in Rumänien ansässige Briefkastenfirma durchgeführt wurden.
Im Rahmen des Zollverfahrens wurde festgestellt, dass die Ausfuhr durch die Ausstellung einer an die Scheinarbeit angepassten Erklärung durch die Zollberater erfolgte und somit die ungerechtfertigte Erstattung der „Mehrwertsteuer“ (MwSt.) erfolgte.
38 MILLIONEN US-Dollar SCHADEN
Nachdem festgestellt wurde, dass die Verdächtigen fiktive Exporte durchführten, wurde das Zoll- und Handelsministerium kontaktiert und detaillierte Berichte angefordert. Als Ergebnis des Vergleichs des Gutachtens mit den verfügbaren Daten wurde festgestellt, dass die Verdächtigen dem Staat zu Unrecht 38 Millionen Dollar oder etwa 1 Milliarde 25 Millionen Lira zugefügt haben.
5 VERDÄCHTIGE ANGEGRIFFEN
Am 20. Juli wurden bei einer gleichzeitig an sieben Adressen in Istanbul durchgeführten Operation fünf Verdächtige festgenommen. Bei drei der Verdächtigen handelte es sich nachweislich um Firmenbeamte, bei einem Verdächtigen handelte es sich um ein Fahrzeug und bei einem Verdächtigen um einen freien Zollberater.
